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2017-189 第八届监事会第十九次会议决议公告

2017-189 第八届监事会第十九次会议决议公告

发布时间:2018/01/02      浏览:618人

京蓝科技股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

特别提示

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议通知于20171215日以邮件的方式发出,会议于201712211630在公司会议室召开。应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由尹洲澄先生主持,经与会监事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定,以及公司非公开发行股票方案的相关承诺,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金4,671.52万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

(二)审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,根据国家有关法律法规的规定,同意公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017财务报表和内部控制审计机构,本次审计费用拟定为人民币135万元,其中财务报表审计费人民币90万元,内部控制审计费人民币45万元。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构,现有从业人员2158名,注册会计师828名,国际注册管理咨询师10名;资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名;执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才,是全国20强会计师事务所之一。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

 

 

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十二日

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